第36章 境外资金（2/2）

“第四，加强内部排查和安全保密。境外资金调查敏感度高，必须确保信息绝不外泄，防止对方狗急跳墙，提前转移资产或逃逃！”

军令如山，新的战斗序列迅速组建。林寒肩上的担子更重了，他不仅要继续梳理云川本地的案子，更要投入到这场更为错综复杂的跨境资金迷踪追踪战中。

追踪小组的办公室内，气氛比以往更加紧张和专注。巨大的电子屏幕上显示着复杂的资金流向图、关系网络图以及世界地图，上面标注着一个个可疑的资金出境节点和可能的目的地。

对吴老四港澳行程的调查率先取得了突破。通过港澳相关部门（在协调机制下）的协助，调查组锁定了吴老四在澳门多次接触的一个名为“周生”的男子。这个“周生”表面上是澳门一家小型贸易公司的老板，但实际控制着多个关联的空壳公司，并且与几家被国际反洗钱组织标记为“高风险”的离岸金融机构往来密切。

“这个‘周生’，极有可能是一个专业‘拆家’（洗钱中介）。”有着丰富跨境经侦经验的王组长分析道，“他负责在港澳接收来自内地的‘黑金’，然后通过复杂的贸易背景造假、跨境赌场洗码、或者直接投资等方式，将资金‘洗白’并转移到指定的离岸账户。”

“能不能动他？”林寒问。

“很难。”王组长摇头，“他在澳门，我们没有执法权。而且这种人都很警惕，稍有风吹草动就会切断联系，使我们前功尽弃。我们必须找到确凿证据，通功国际刑事司法协助渠道，才能对其采取行动。”

与此同时，对马德福女儿海外账户的监控也有了发现。技术小组通过复杂的算法，在海量的跨境交易数据中，筛选出几笔来自东南亚某国、收款方为马德福女儿、但汇款人信息模糊且与已知关系网无直接关联的资金。进一步追查这些资金的源头，发现它们都经过了一家位于英属维尔京群岛的离岸公司账户。

“维尔京群岛……”林寒盯着那个熟悉的名字，那里是全世界最着名的“避税天堂”之一，公司注册信息保密程度极高。“看来，这里是一个重要的资金中转站。”

最令人意想不到的突破，来自对虚拟货币的追踪。在聘请的区块链安全专家夜以继日的努力下，他们通过对已知涉案人员及其关系人网络地址、交易习惯的分析，结合一些偶然获取的通讯片段（从宋黎明一部被丢弃的旧手机中恢复），竟然真的在浩如烟海的比特币区块链上，锁定了一个可疑的钱包地址！这个地址在特定时间段内，接收过来自与昌隆投资有关联的境内兑换商的大额比特币，随后又很快将这些比特币分散转移到多个匿名性更高的钱包中，部分最终在海外交易所被变现。

“虽然无法直接证明这个钱包属于宋维民或宋黎明，但其交易时间点、资金规模都与境内资金流出高度吻合！”区块链专家兴奋地汇报，“这为我们追踪资金去向，提供了一条全新的、而且是对方自以为绝对安全的路径！”

一条条线索，如同散落的珍珠，开始被逐渐串联起来。吴老四——澳门“周生”——离岸公司——虚拟货币——境外账户……一条隐秘而专业的跨境洗钱链条的轮廓，渐渐在追踪小组的眼前清晰起来。

然而，他们都知道，这仅仅是揭开了冰山一角。资金的最终受益人是谁？隐藏在英属维尔京群岛那些离岸公司背后的，除了宋氏兄弟，是否还有那位京城的孙老，甚至更高级别的人物？如何将这些链条上的每一个环节，都转化为法庭上无可辩驳的证据？

黑金迷踪，道阻且长。但追踪的脚步，已然迈出，便绝不会停歇。这场跨越国境的较量，注定更加惊心动魄。