第36章 境外资金（1/2）

昌隆投资总部险中求胜获取的加密固态硬盘，如同一把钥匙，打开了通往更庞大、更隐秘腐败网络的大门。硬盘内的录音和文件，不仅坐实了宋维民、宋黎明兄弟与京城孙老秘书之间的权钱交易，其涉及的项目金额之巨、运作手段之隐蔽，更是令专案组触目惊心。然而，随着调查的深入，一个更加棘手的问题浮出水面——如此巨额的非法所得，究竟流向何方？

在对昌隆投资以及宋氏兄弟关联账户进行彻查时，调查组发现，尽管境内资金流水庞大复杂，层层嵌套，但仍有相当一部分、也是最核心的一部分资金，在经过国内几个空壳公司短暂停留后，如同人间蒸发一般，消失得无影无踪。传统的资金流向追踪手段，在这里遇到了瓶颈。

“资金没有进入他们已知的国内任何关联账户，也没有发现大规模的不动产购置或奢侈消费记录。”在省纪委牵头召开的案情分析会上，负责资金追踪的专家面色凝重地汇报，“我们怀疑，有相当体量的资金，很可能已经通过某种隐秘渠道，转移至境外。”

境外资金！这四个字让与会所有人的心都沉了一下。将腐败所得转移至境外，是近年来高级别腐败分子常用的手段，其目的不仅是为了隐匿财产，更是为自己预留后路，一旦风声不对，便可随时外逃。这意味着，案件的复杂性和追查难度将呈几何级数上升，甚至可能涉及国际司法协作。

“能确定大致流向和渠道吗？”主持会议的省纪委副书记郑国锋沉声问道。

专家摇了摇头：“对方做得非常专业和老道。资金在境内最后停留的几个节点，都是精心设计的、存在于‘避税天堂’的离岸公司空壳账户，这些账户的最终受益人和实际控制人信息被严格保密，查询权限极高。而且，资金在出境前，往往经过多次‘化整为零’和‘混同洗白’，通过贸易项下的虚假融资、地下钱庄、甚至利用虚拟货币等新兴渠道进行操作，追踪链条极易中断。”

会议室内陷入短暂的沉默。对手的狡猾和前瞻性，超出了很多人的预料。他们不仅在国内构建了盘根错节的关系网，更早已将黑金的触角伸向了国境之外，为自己铺设了看似安全的退路。

“林寒同志，你们云川专案组在前期调查中，有没有发现相关线索？”郑国锋将目光投向林寒。

林寒一直在凝神思索，闻言抬起头：“郑书记，各位领导。在前期对马德福、吴老四的调查中，我们确实注意到一些异常。比如，吴老四在案发前频繁前往港澳地区，名义上是考察项目或度假，但行程往往很短暂，且接触的人员身份不明。另外，在对马德福亲属的资产摸排中，发现他女儿在海外某名校留学，但其提供的资金证明与马德福明面上的收入严重不符，我们怀疑有境外资金在支撑。只是当时我们的调查重点和权限，还无法深入触及这一块。”

他将一份整理好的材料递交给郑国锋：“这是我们已经掌握的一些碎片化信息，包括吴老四几次可疑的出境记录、接触的模糊人员信息，以及马德福女儿海外账户的部分异常流水。或许可以作为切入点。”

这些线索虽然零散，但在当前陷入僵局的情况下，无疑是指引方向的重要星火。

郑国锋仔细翻阅了材料，手指在“港澳”、“地下钱庄”、“虚拟货币”这几个关键词上敲了敲，决断道：“不能再局限于境内调查了！必须立刻启动对境外资金流向的追踪！这是一场新的战斗，而且是在我们不完全熟悉的战场！”

他迅速做出部署：

“第一，立即向中央有关反腐败国际追逃追赃的协调机构汇报情况，申请启动跨境调查协作程序，重点查询与宋维民、宋黎明、马德福、吴老四等人及其密切关系人相关的境外账户信息和资金流动情况。这条路可能比较慢，但必须走。”

“第二，组建专门的境外资金追踪小组，由省纪委、省公安厅经侦总队、人民银行反洗钱中心抽调最精干的专家联合组成。林寒同志，你对案情最熟悉，由你担任这个小组的副组长，配合组长（由省纪委一名常委担任）工作。”

“第三，立足现有线索，重点攻坚！一是围绕吴老四的港澳行程，动用一切可动用的资源，摸清他在港澳接触的具体人员和机构，查清是否为地下钱庄或洗钱网络的接头人。二是对马德福女儿及其海外关系进行深度研判，寻找资金输送的管道。三是密切关注虚拟货币等新兴洗钱渠道，聘请相关领域的顶尖专家提供技术支持，看看能否从区块链的公开账本中找到蛛丝马迹！”