第561章 半年度战略复盘（1/2）

会议室总面积300㎡，呈长方形布局，长25米、宽12米，地面铺着深灰色羊毛地毯（每平方米重量800g，吸音效果达35分贝，能有效降低讨论噪音），墙壁采用浅米色乳胶漆，墙面上悬挂着6块2mx1.5m的高清喷绘图表，分别对应集团六大核心板块的上半年数据，图表边框为银色金属材质，底部装有led灯带，确保数据清晰可见。

会议桌长18米、宽2.2米，采用非洲进口胡桃木打造，桌面边缘经过圆弧处理，避免磕碰；桌上整齐摆放着24份《飞天集团2009年上半年工作报告》，每份报告厚3cm，封面为深蓝色皮质，烫印银色集团logo，内页共120页，分为“板块概况”“核心业绩”“项目进度”“成本控制”“风险评估”“下半年计划”六个章节，报告旁并列放置着银色钢笔（品牌为派克im系列，笔身刻有“飞天集团”字样）、深棕色皮质笔记本（尺寸16cmx22cm，内页为米黄色道林纸，每页都有暗纹logo）和550ml装的“农夫泉”矿泉水，每瓶矿泉水都贴有集团标签，标注“2009年6月生产，保质期12个月”。

会议桌两侧各摆放12把黑色真皮座椅（每把座椅宽65cm、深75cm、高110cm，配备可调节头枕和腰靠，承重达150kg），座椅下方装有静音滚轮，方便参会人员移动；会议桌主位对面的墙壁上，悬挂着一块150英寸的投影幕布（分辨率1920x1080，增益1.2），幕布左侧放置一台高清投影仪（型号明基mx660，亮度3500流明，投射距离5米），右侧摆放着一套专业音响系统（包含2个主音箱、4个环绕音箱、1个低音炮，总功率800w，确保声音清晰覆盖整个会议室）。

会议室角落设有茶水区，配备一台立式饮水机（支持冷热双温，热水温度95c±2c，冷水温度10c±2c）、一个零食台（摆放着杏仁、核桃、巧克力等零食，总重量5kg，均为独立小包装）和6个一次性纸杯（容量200ml，印有集团logo），方便参会人员随时补充饮品和能量。

上午9点整，参会人员全部到场，共12人，分别是：集团董事长王莽、稀有矿产项目技术总监周明、影视板块负责人（tvb运营总监陈涛，受阮梅委托参会）、地产板块总监李伟、影院板块总经理赵峰、财务板块总监赵磊、安保板块总监李伟（与地产总监同名，为区分标注“安保李伟”）、环保板块工程师陈丽、人力资源总监张敏、法务总监刘强、采购总监王浩、行政总监孙悦，每个人都穿着正式商务装，手持各自板块的工作报告，精神饱满地坐在指定位置。

王莽穿着浅灰色定制西装（面料为意大利羊毛，纱支数120支），内搭白色埃及棉衬衫，系着深蓝色条纹领带（宽度8cm，符合商务标准），坐在会议桌主位上，手里拿着一份《半年度战略复盘议程》（共8页，a4尺寸，打印在哑光铜版纸上），轻轻敲击桌面，示意会议开始：“各位，今天召开2009年上半年战略复盘会，核心是‘总结成绩、明确目标、协同推进’，咱们按板块顺序汇报，每个板块汇报时间控制在25分钟内，汇报后留5分钟提问交流，最后我做总结部署，现在从稀有矿产项目开始，周明你先来。”

周明立刻翻开《稀有矿产项目上半年工作报告》第15页，声音清晰有力：“王总，各位同事，稀有矿产项目上半年核心目标全部达成，具体数据如下：第一，项目建设方面，总投资35亿港元，上半年已投入21亿港元，完成率60%，其中设备采购8亿港元（3台提炼炉、2台磁选机及配套设备全部进场并调试完毕）、土建工程7亿港元（10万㎡厂区平整、5000㎡厂房框架搭建完成）、环保设施2.5亿港元（废水处理站、废气处理区、固废处置区全部投用并通过环评）、研发投入3.5亿港元（联合龙国稀有矿产研究院完成127次小试、15次中试，确定最佳工艺参数）；第二，产能准备方面，试生产从6月下旬启动，每天处理50吨稀有矿产精矿（原料纯度60%），产出20吨高纯度稀有矿产材料（纯度99.99%），磁性能参数稳定（最大磁能积45.2mgoe，矫顽力15.1koe），完全符合李家成新能源公司的供货要求；第三，合作推进方面，与蒙区3家矿企签订每月1000吨原料供应协议（采购价7600港元\/吨，比市场均价低5%，年节省采购费用1200万港元），与龙国稀有矿产研究院签订15项核心技术授权协议（授权期限10年，后续联合研发新技术知识产权共有），与李家成新能源公司签订5年供货协议（每月50吨，单价380元人民币\/公斤，年销售额2.28亿人民币）；第四，成本控制方面，上半年实际支出21亿港元，比预算22亿港元节省1亿港元，节省部分主要来自设备采购（通过批量采购压低沪市设备厂商报价5%）和土建工程（选择本地施工团队降低人工成本8%）；下半年计划：7月正式投产，月产能提升至200吨（年产能2400吨），8月完成永磁体深加工车间建设（投资4亿港元），10月启动海外客户拓展（重点对接欧洲风力发电企业），全年目标营收15亿港元，净利润5亿港元。”

王莽点头，提问道：“正式投产后的环保监测怎么保障？会不会出现数据波动？”

陈丽立刻补充：“王总放心，环保部已建立‘三级监测体系’：一级是设备在线监测（废水cod、氨氮，废气颗粒物、二氧化硫实时上传环保局平台），二级是每日手工采样检测（3次\/天，数据存档备查），三级是每月第三方检测（委托龙国环境监测有限公司，出具正式检测报告），上半年试生产期间所有数据均达标，波动范围控制在±5%以内，下半年会增加监测频次，确保100%合规。”

周明接着说：“另外，人力资源部已协助招聘120名生产工人（其中60名来自渤海新区职业技术学院，经过3个月专项培训，考核通过率100%），80名技术人员（30名来自研究院，50名来自高校相关专业），人员配置能满足正式投产后的生产需求。”

接下来是影视板块汇报，陈涛翻开报告，特意说明：“各位，阮董因处理tvb年度剧集规划，委托我代为汇报，影视板块上半年核心围绕‘政策对接、联盟启动、合拍片筹备’推进，具体成绩：第一，新政对接方面，完成龙国影视新政解读报告（共32页），协助tvb调整剧集方向，红色题材剧《浦江风云2》通过审片，获得2000万港元文化基金补贴（来自8月落地的龙国文化基金），计划9月开机；第二，影视联盟方面，联合7家理事单位成立中外影视合作联盟，首批10个重点项目已确定，其中《丝路传奇》合拍片筹备完成，总预算1.5亿港元（tvb出资6000万港元），5天前已完成演员定妆修改，10天后正式开机，拍摄周期120天，预计2010年10月播出；第三，tvb运营方面，上半年营收4.8亿港元，同比增长12%，其中广告收入2.5亿港元（增长15%，主要来自新能源、地产行业广告投放），剧集发行收入1.8亿港元（增长8%，《英雄2》销往东南亚10国，版权费合计8000万港元），其他收入0.5亿港元（增长10%，来自纪录片版权）；第四，宣传推广方面，tvb官网上半年点击量突破800万次，社交媒体（facebook、twitter）粉丝新增50万人，《稀有矿产项目纪实》纪录片拍摄完成30%，预计8月首播；下半年计划：《丝路传奇》按时杀青，启动2部红色题材剧筹备（《觉醒年代》《长征纪事》），影视联盟新增3家成员单位（目标为粤市、鹏城、沪市的头部影视公司），全年目标营收10亿港元，同比增长15%。”

赵峰提问：“《丝路传奇》上映时，影院板块能不能配合做排片倾斜？比如增加黄金场次占比？”

陈涛回应：“阮董已吩咐，后续会让tvb宣传部与影院板块对接排片方案，《丝路传奇》首映礼计划在香江和京市、沪市同步举办，影院板块可预留黄金场次（19:30-21:15），预计首映周排片占比不低于20%，双方还能联合推出‘观影+周边’套餐，提升票房和衍生品收入。”

地产板块总监李伟随后汇报：“地产板块上半年受益于香江地产回暖，业绩超预期：第一，现有物业运营方面，持有的25处物业（12处写字楼、8处商铺、5处住宅）上半年租金总收入8.2亿港元，同比增长15%，其中中环写字楼租金涨幅8.3%（皇后大道中写字楼从60港元\/平\/月涨到65港元），尖沙咀商铺租金涨幅10.2%（广东道奢侈品店从180港元\/平\/月涨到200港元），九龙塘住宅租金涨幅7.1%（四居室从60港元\/平\/月涨到64港元），物业估值从180亿港元升至210亿港元，增值25亿港元；第二，合作项目推进方面，与新宏基联合开发九龙湾商业用地（面积5000㎡）的协议已初步敲定，我方出资金5亿港元（占比60%），新宏基出地2亿港元（占比40%），计划7月签订正式协议，10月开工，2011年竣工，预计年租金收入800万港元，我方分480万港元；第三，物业收购方面，九龙塘独栋别墅（面积500㎡）考察完成，报价7800万港元（比挂牌价低200万港元），已签订收购意向书，8月完成过户，收购后可作为高管宿舍或对外出租（预计月租金30万港元，回报率4.5%）；第四，成本控制方面，物业维护费用上半年支出8000万港元，同比降低5%（通过集中采购清洁、安保服务压低单价）；下半年计划：完成九龙湾项目签约开工，收购2处铜锣湾商铺（预算2亿港元），优化现有物业租金结构，全年目标租金收入16.5亿港元，物业估值突破230亿港元。”