第170章 部署反洗钱斗争（1/2）

汉东省还有这么大的洗钱窝点，还真有点出乎方向明的预料之外。

洗钱这条灰色的产业链背后连着的，往往是腐败。

因为这些钱见不得阳光，所以这些人才要通过洗钱的方式把灰色收入洗白或者洗到国外。

必须要严厉打击！

“明天上午九点三十分，我让司朝阳通知在汉东的各位省长，召开省长办公会，研究部署反洗钱专项行动，你做一个洗钱的专项报告，争取彻底打掉汉东地下洗钱窝点，斩断洗钱这只黑手。”方向明如是说道。

“好的，我让经侦总队马上准备..........”赵东来回答。

方向明虽然大致知道洗钱是怎么回事，但具体的他也不是很了解，他特意打开手提电脑，重点研究洗钱的各种套路，以及相关的各种法律法规。

九点三十分，省长办公会准时在省政府小会议室举行，几位副省长悉数到齐。

方向明开门见山的说道：

“我们今天就长话短说，今天召集大家主要讨论一个议题，那就是关于在汉东全省范围内展开严厉打击各类洗钱案件。”

“昨天夜里东来同志向我汇报，不是省公安厅经侦总队在林城市破获一个特大洗钱窝点，现场缴获的现金金额达到惊人的6.5亿元，据说这还只是冰山一角，说实在话，我感到很震惊！具体情况请东来省长向同志们汇报。”

“各位省长，我详细汇报一下这起特大洗钱案的侦破情况。”

赵东来坐直身体，目光扫过在场的各位副省长，“这起案件的线索，最早要追溯到三个月前————省厅经侦总队接到林城市公安局经侦支队上报的一条匿名举报，举报人称林城市高新技术产业园区内的‘汉东汇鑫商贸有限公司’表面做着建材贸易，实则是一个专门为地下钱庄、电信诈骗团伙、甚至部分贪腐人员洗白资金的‘洗钱工厂’。”

“接到线索后，我们第一时间成立了由经侦总队副总队长李伟牵头的‘7·15’专案组，抽调总队及林城市局共86名精干警力，开始秘密侦查。”赵东来顿了顿，继续说道，“专案组先是对‘汇鑫商贸’的工商注册信息、资金流水、人员构成进行了全面核查，发现这家公司于一年前注册成立，法定代表人叫张海涛，表面上是做建材批发，但公司的资金流水异常庞大，近一年来的账户往来金额高达230亿元，且资金流向极其分散，涉及全国17个省市的320多个个人账户和56家空壳公司，与所谓的‘建材贸易’营收完全不匹配。”

“为了摸清其核心运作模式，专案组安排了3名侦查员伪装成求职人员，成功打入公司内部。通过一个多月的潜伏侦查，我们掌握了一个关键信息：这家公司的实际控制人并非张海涛，而是外号‘强哥’的陈志强——此人曾因非法经营罪被判过3年有期徒刑，刑满释放后，就纠集了一批有洗钱、诈骗前科的人员，组建了这个专业的洗钱团伙。”