第170章 部署反洗钱斗争（2/2）

“根据潜伏侦查员传回的情报，该团伙的运作流程极其隐蔽且分工明确：由陈志强统一指挥，下设‘资金对接组’‘账户操作组’‘现金清点组’‘后勤保障组’四个小组。资金对接组负责联系上游的‘客户’，确定洗钱额度和手续费比例，一般按洗钱金额的3%-5%收取费用；账户操作组则利用之前注册的大量空壳公司和收购的他人银行卡、电话卡，通过‘拆分转入、集中转出’‘频繁转账、跨区流动’等方式，将非法资金与合法资金混合，掩盖资金来源；现金清点组专门负责接收和清点上游客户送来的现金，再通过多个网点存入不同账户；后勤保障组则负责看守场地、购买作案工具、处理团伙成员的食宿，甚至还雇佣了6名社会闲散人员充当‘保镖’，防范外部冲击。”

“更令人警惕的是，该团伙的核心作案地点并非‘汇鑫商贸’的办公区，而是在林城市高新技术产业园区旁边的一栋废弃仓库————这栋仓库是陈志强通过关系租下的，表面上是堆放建材的库房，实则被改造成了封闭式的‘洗钱中心’。仓库内部被分割成多个区域，有专门的现金清点室、账户操作室、监控室，甚至还配备了防弹玻璃和紧急逃生通道，防范措施极其严密，平时只有团伙核心成员才能进入。”

“在掌握了该团伙的组织架构、运作模式、核心窝点和主要成员信息后，专案组制定了周密的抓捕方案。考虑到该团伙人员众多、且部分成员可能携带凶器，我们协调了林城市局特警支队、武警林城市支队配合行动，共抽调警力320人，分成17个抓捕小组，分别负责抓捕核心成员、端掉窝点、控制关联账户等任务。”

“行动时间定在昨天夜里23时整。之所以选择这个时间点，是因为我们通过潜伏侦查员得知，陈志强会在当晚召集所有核心成员在仓库内开会，核对近期的洗钱账目并分配非法所得，此时团伙成员最为集中，能实现‘一网打尽’。”

“23时整，各抓捕小组按照预定方案同步行动。负责抓捕核心窝点的第一小组，在特警队员的配合下，通过破拆工具打开了仓库的后门，迅速控制了门口的‘保镖’，随后冲入仓库内部。当时仓库内灯火通明，陈志强正带着12名核心成员在清点现金，旁边的操作室内还有40多名账户操作员在进行资金转账操作，现金清点室内更是堆放着大量未清点完毕的现金，用防水帆布盖了足足三大堆。”

“抓捕过程中，部分团伙成员试图反抗，其中两名‘保镖’掏出了随身携带的管制刀具，被特警队员当场制服，无人员伤亡。至今日凌晨1时30分，所有抓捕小组完成任务，共抓获涉案人员165人，其中包括实际控制人陈志强、法定代表人张海涛、团伙二号头目王建国等核心成员23人，账户操作员、现金清点员等骨干成员86人，后勤保障人员及‘保镖’56人。”

“在现场搜查中，我们共缴获现金6.5亿元，这部分现金全部用印有‘汇鑫商贸’标识的纸箱封装，每箱50万元，共计1300箱，堆放在仓库的三个角落，经银行工作人员连夜清点，确认金额无误。此外，还缴获作案用电脑128台、银行卡963张、电话卡786张、u盾324个、账本47册，以及用于伪造贸易合同的印章23枚、空白营业执照副本15份。”

“通过对抓获人员的初步审讯和现场缴获的账本、电脑数据核查，我们发现该团伙自数年前开始运作，截至被抓获时，累计洗钱金额已超过480亿元，涉及上游犯罪包括电信网络诈骗、非法集资、走私、贪腐等多个领域。其中，仅为林城市某房地产开发公司老板赵天明（已被抓获）洗白的非法所得就高达137亿元，这些资金大多是赵天明通过违规拿地、非法集资获取的；另外，该团伙还为一个盘踞在东南亚的电信诈骗团伙洗白资金112亿元，涉及全国范围内的诈骗案件2000余起。”

“目前，165名抓获人员已全部被依法刑事拘留，关押在林城市第一看守所和第二看守所，专案组正在对涉案人员进行进一步审讯，深挖上游犯罪线索和其他关联洗钱窝点。同时，我们已冻结涉案资金账户289个，冻结资金18.7亿元，查封涉案房产12套、车辆27辆，相关追赃挽损工作正在有序推进。”

赵东来最后总结道：“这起案件的侦破，是省厅经侦总队近年来打击洗钱犯罪的重大突破，但正如方向明省长所说，这很可能只是冰山一角。从审讯和核查情况来看，汉东省内可能还存在其他类似的洗钱窝点，部分窝点甚至可能与境外地下钱庄存在勾结，打击洗钱犯罪的任务依然艰巨。下一步，我们将以这起案件为突破口，全面梳理相关线索，争取打掉更多洗钱链条，为全省经济社会发展保驾护航。”

咝...........

涉及到400多亿还只是冰山一角。

省长们都倒吸了口凉气！