第87章 隐秘资产清查(1/1)
凌晨三点的刑侦支队办公室依旧灯火通明,陈宇盯着电脑屏幕上密密麻麻的财务数据,指节无意识地叩击着桌面。王天龙的商业帝国就像一团缠绕在深海中的巨型章鱼,每一条触须都延伸到不同的领域,看似毫无关联,实则暗藏玄机。
他迅速组织了一支由经侦、刑侦精英组成的特别调查小组,分成多个行动组,对王天龙名下的产业和资产展开全面调查。调查初期,众人就感受到了巨大的压力。王天龙的商业版图庞大得超乎想象,不仅涉及房地产、金融、贸易等多个领域,资产更是分散在国内外多家公司和账户中。
负责房地产领域调查的小组发现,王天龙旗下的楼盘遍布各大城市的核心地段,从高端写字楼到豪华住宅区,每一个项目都看似合法合规,开发手续齐全,销售流程也没有明显漏洞。然而深入调查后,他们发现部分楼盘的资金流向十分诡异,一些看似普通的建筑材料供应商,背后的实际控制人竟与王天龙有着千丝万缕的联系。
金融领域的调查同样困难重重。王天龙掌控的投资公司表面上专注于正常的证券投资、股权投资业务,账目经过专业团队精心打理,各种报表和审计报告一应俱全,乍一看完全符合规范。但仔细研究资金进出的时间和金额,陈宇发现,每当有大笔来历不明的资金进入账户,很快就会以投资亏损、项目失败等理由转出,而这些所谓的“亏损项目”,实则根本不存在。
贸易公司这边,货物的进出口记录完整,报关单、货运单等文件也都合规,但货物的实际流向却难以追踪。调查人员顺着物流信息追查,发现许多货物在抵达目的地后,就像人间蒸发一样,再也没有了后续记录。而对应的资金却在国内外的账户间频繁流转,经过层层嵌套的公司架构,最终变得难以溯源。
面对如此错综复杂的局面,陈宇意识到,王天龙将非法所得巧妙地融入合法生意,以此来洗钱和掩盖犯罪行为。他就像一个高明的魔术师,在人们眼前不断变换着障眼法,将黑钱一点点洗白。每一笔交易、每一个公司架构的设置,都经过精心设计,几乎没有明显违法迹象。
陈宇召集小组成员召开紧急会议,重新调整调查策略。他们开始从一些看似无关紧要的细节入手,挖掘王天龙商业帝国的漏洞。通过大数据分析,他们筛选出了一批可疑的交易对象和资金流动路径;对王天龙身边的人展开秘密调查,试图找到能够突破的关键证人;同时,与国际刑警组织取得联系,请求协助调查王天龙在海外的资产情况。
随着调查的深入,越来越多的线索浮出水面。虽然每一条线索都很细微,但将它们串联起来,却逐渐勾勒出王天龙洗钱的完整链条。陈宇知道,这场与犯罪集团的较量才刚刚开始,他们必须争分夺秒,在王天龙察觉异常之前,掌握足够的证据,将这个隐藏在合法外衣下的犯罪帝国彻底摧毁。窗外,夜色渐退,黎明的曙光即将到来,而刑侦支队的办公室里,一场无声的战斗仍在激烈进行。