第160章 黑产帝国浮现（2/2）

这家公司很可疑。

韩立平调出企业注册信息，注册地在临江市，主营业务是建材贸易，但纳税记录显示其实际业务量与资金流水严重不符。

王大队长凑过来看了一眼：这不就是个皮包公司吗？

不止这么简单。

林风指着屏幕上的几个关联账户，你们看，这家公司同时还与三家物流公司、五家咨询公司有频繁资金往来，形成了一个完整的资金转移链条。

就在这时，经侦支队的老李推门进来，手里拿着刚收到的银行协查报告：

林总，我们查到鑫诚贸易的实际控制人叫赵金龙，这人可不简单。

表面上是个正经商人，实际上专门为各类犯罪团伙洗钱，在道上有个外号叫财神爷

林风立即起身：通知专案组，十分钟后开会！

会议室里，大屏幕上展示着鑫诚贸易的详细资料。

韩立平指着公司的经营模式图：

他们以建材贸易为掩护，通过虚开发票、伪造交易合同等方式，将黑钱洗白。

更狡猾的是，他们还与几家跨境电商合作，利用境外贸易进一步掩盖资金流向。

王大队长摩拳擦掌：那还等什么？直接端了这个窝点！

不急。

林风摆摆手，这种专业的洗钱团伙肯定有应急预案。

我们要先摸清他们的运作规律，确保人赃俱获。

接下来的三天，专案组对鑫诚贸易展开了全方位侦查。

便衣民警伪装成客户上门洽谈业务，技术组远程监控其网络活动，经侦组深入分析其资金链条。

这家公司确实很专业。

便衣侦查员小张回来汇报，我去谈业务时，他们要求提供完整的资质证明，还要签订正规合同，表面上看完全合法。

韩立平那边也有发现：

我们监测到他们每天下午三点准时与境外账户进行数据同步，这个时间段可能是最佳抓捕时机。

就在专案组准备收网时，一个意外情况打乱了计划。

林总，刚收到线报，赵金龙订了明天去泰国的机票！

王大队长急匆匆地报告。

他肯定是察觉到了什么。

林风当机立断，立即行动，今晚就收网！

深夜十一点，临江市某写字楼依然灯火通明。

便衣民警已经封锁了所有出口，特警队员在楼道里待命。

各小组注意，目标正在办公室内整理文件，很可能准备销毁证据。

对讲机里传来侦查员的报告。

林风在指挥车里下令：行动！

特警队员破门而入时，赵金龙正在碎纸机前销毁账本。

这个四十多岁、戴着金丝眼镜的中年男子显得异常镇定：

各位警官，我们可是合法经营的企业，你们这是干什么？

王大队长从碎纸机里抢救出半本账册：

合法经营需要半夜三更销毁账本？

与此同时，技术组开始对办公室内的电脑进行取证。

韩立平很快在一台加密电脑中发现了关键证据——

完整的洗钱记录和与团伙的往来账目。